问题:设立商业银行,应当具备哪些条件?...
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问题:各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(以上各项不含其下属的各类企...
问题:对公客户与华夏银行建立客户关系无需提供的证件是()。...
问题:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()...
问题:客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立________...
问题:按照反洗钱法律规定,当小王存入8千美元时,银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。...
问题:单选题使用网上银行操作时的可疑特征有()。A 资金快进慢出,留很多余额B 集中转入对公账户,再通过“公转私”转至个人账户C 领取银行对账单D 设置每日交易限额...
问题:A银行向当地人民银行报告一起可疑交易,某服装加工公司法人代表李某近日持25张个人身份证,声称这些人均为本公司员工,要求开...
问题:单选题我国关于洗钱犯罪主体的规定,下列说法正确的是()A 法人可以构成洗钱犯罪主体B 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体C 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D 上游犯罪嫌疑人审判之前,洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定...
问题:金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?()...
问题:《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过()识别的数量。...
问题:采取()和知识宣传等方式,提高网点人员的反洗钱敏感性。...
问题:开立外汇资本项目账户是应注意以下哪些方面?...
问题:依据《中华人民共和国银行业监督管理法》,银行业监督管理机构建立银行业金融机构监督管理信息系统的目的是什么?...
问题:金融机构应在相关情况发生后的()个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。...
问题:调查可疑交易活动时,应具备的条件包括()。...
问题:多选题根据《金融机构反洗钱规定》,在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。A客户办理大额现金存取业务时B对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性有疑问的C与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D办理业务中发现异常现象...
问题:金融机构应当设立什么岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作?...
问题:关于冻结单位存款下列描述正确的是()。...
问题:()负责监督全行执行统一的反洗钱政策,对全行反洗钱风险及管理状况、风险承受能力及水平进行评估。...