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业务
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在客户洗钱风险评估中，客户地域风险子项需要考虑以下哪些要素?( )A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况C.国家(地区)的上游犯罪状况D.特殊的金融监管风险
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根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务A.应尽B.反洗钱C.法定D.常规
中国人民银行与2013年1月5日实施的关于反洗钱的指引为（）。A、《金融机构反洗钱指引》B、《金融机构客户分类管理指引》C、《金融机构恐怖融资风险评估指引》D、《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。A、应尽B、反洗钱C、法定D、常规
金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）A、信用B、地域C、业务D、行业
金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法，下列属于信息来源渠道的是（）。A、金融机构客户经理或柜面人员工作记录B、反洗钱交易监测记录C、涉及客户的风险提示D、权威媒体报道信息
金融机构可以通过以下哪些方式进行反洗钱宣传（）A、金融机构可以通过员工与客户直接接触B、散发反洗钱宣传手册C、在开户申请材料或合同中增加洗钱风险提示条款
