资金快进慢出，留很多余额
集中转入对公账户，再通过“公转私”转至个人账户
领取银行对账单
设置每日交易限额
单位银行结算账户向个人银行结算账户转账，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能（）A、账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；B、账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；C、拆分交易，故意规避交易限额；D、账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；E、其他可疑情形。
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根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元，且有下列那种可疑交易特征的，开户网点应关闭其结算账户的网上转账功能（）A、账户资金集中转入.分散转出，跨区域交易B、账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显C、拆分交易，故意规避交易限额D、账户资金金额较大，收付金额与单位经营规模明显不符
具有下列（）一种或多种特征的可疑交易，营业网点应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。A、账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；B、账户资金快进快出，不留余额或留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；C、拆分交易，故意规避交易限额；D、账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；E、其他可疑行为。F、用途为工资的人民币结算账户转入个人结算账户
对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，具有以下（）特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。A、账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易B、账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显C、拆分交易，故意规避交易限额D、账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营
企业网上银行批量发起交易主要包括（）。A、对公转账支付B、对私转账支付C、代理收款D、资金归集
工商银行发现企业网上银行公转私可疑交易后，可以采取的措施不包括：（）A、进行重大可疑专报。B、对客户进行设置企业网上银行公转私额度。C、暂停企业网上银行服务并要求客户到柜面重新进行身份识别。D、注销企业结算账户。
具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务（）。A、账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易B、账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显C、拆分交易，故意规避交易限额D、账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
