公安机关
工商管理部门
保险经纪公司
代理行
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写()A.银行B.保险C.证券D.期货
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金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经合法实施客户身份识别措施。()此题为判断题(对,错)。
金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。()此题为判断题(对,错)。
金融机构通过第三方识别客户身份的,如果第三方未采取措施进行客户身份识别的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。A正确B错误
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的。由()承担未履行客户身份识别义务的责任。A、第三方B、客户C、该金融机构D、该金融机构和第三方按比例
《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由( )识别的数量。A、公安机关B、工商管理部门C、保险经纪公司D、代理行
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写?A、银行B、保险C、证券D、期货