问题:多选题以下关于军人、武装警察类人群开户规定的描述中,正确的是()A原则上应以居民身份证作为开户的有效身份证件B可以直接凭军人证或武装警察身份证件开户C特殊情况下,可凭军人证或武装警察身份证件开户,但必须同时提供军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。D凭居民身份证开户时,须进行联网核查及人脸识别...
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问题:多选题以下说法正确的是?()A未办理货币出资入账登记的外汇资本金资金不得使用B境内机构需按相关规定在经营范围内办理资本金的结汇、划转及对外支付C开户行在为外商投资企业办理资本金转存定期、远期结售汇及掉期、结构性存款等业务时,应当限于保本型产品,不得变相结汇D资本金账户资金因上述原因划出尚未划回的,不得关户。...
问题:判断题通过企业网银签订代发协议后,即可直接在网银办理代发。A 对B 错...
问题:单选题运营单位经办人员收到客户经理提交涉及经营团队有权人的业务单据后,粘贴条形码,进入核心系统()模块发起签章审核流程。A 1499B 1083C 9081D 9127...
问题:判断题在资本项目信息系统被管控的企业,银行不得为其办理相关外债业务。A 对B 错...
问题:多选题关于“伪冒账户销户”,以下说法正确的是:()A仅支持户口核实结果为“虚假”/“假名”/“匿名”的结算户关户。B仅支持“关户冻结”条件下账户销户。C本业务无磁无密,不支持储蓄存折、存单的结算户关户。D伪冒账户结算户关户资金去向仅限于内部户“20620993其他应付款-待处理个人虚假账户销户款项”专户(挂销账户口),用于核算虚假或假名个人账户销户款项。E业务处理完成后,系统先后打印“挂账单”、“储蓄利息清单”和“伪冒户销活期结算户”回单,回单须客户签字确认。...
问题:判断题社保卡激活可通过可视柜台办理。A 对B 错...
问题:多选题关于特殊审批入账描述正确的是()A收款人名称出现非关键单词缺失或替代B收款人名称出现个别字母少写、多写和错写的拼写错误。C对入账款项存疑,可要求客户提供相关业务证明资料D对于非战略客户的收款人,开户时长须满一年、且近半年有正常结算业务记录E需由经营团队负责人在承诺函签批意见...
问题:多选题请选择以下哪些等值5万美元以上的支出无需办理税务备案表?()A从香港运输货物至北京的运费B在意大利参加艺术展的展会费C中海集团船舶在新加坡靠港时发生的港杂费D到美国参加13日全景游的团费...
问题:单选题关于个人外币存钞业务,以下说法正确的是?()A 个人外币现钞业务允许由他人代办。B 同一客户当日在同一网点的累计存钞金额超过等值5000美元,则需客户提供的本人或直系亲属原境内存款银行外币现钞提取单据办理。C 同一客户当日内在同一网点存钞金额累计为6000美元,必须出具金额在6000美元(含)以上的相关单证。D 同一客户当日内在同一网点存钞金额累计为6000美元,可将客户交易分两笔业务办理,一笔5000美元存款无需留存材料、一笔1000美元存款需留存1000美元相关单证。...
问题:多选题直系亲属代为办理3000美元的信用卡外币现钞还款业务时,应提供哪些资料?()A委托人和受托人的有效身份证件(如委托人无法提供有效身份证件,可提供有效身份证件复印件)B委托人的授权书C直系亲属关系证明D信用卡纸质账单或电子账单查询结果截图...
问题:多选题以下关于汇出汇款查询查复说法正确的是?()A更正账号、户名、收款银行信息的,必须客户本人办理。B境外行调查客户基本信息,包括:全名、出生日期、证件号、职业、收款人汇款人关系、汇款用途等信息的,可由汇款人授权他人代办。C符合代办的情况,授权他人代办时,需要审核双人证件原件、双方签字的授权书,并留存双人身份证件影印件/复印件与授权书原件备查。D如触发境外银行发起的反洗钱问询,在不改变原本业务的要素下所产生的额外费用,由运营主管或业务主管填写《招商银行中间业务收费减免申请表》,注明业务情况经零售分管行长审...
问题:多选题关于应收应付类款项账户的核对,以下说法正确的是()A对未结清的挂账单,各网点必须每天核对留存的挂账单与系统中的所有未结清挂账单余额是否相符。B原则上当日的现金单必须当日结清C对于经业务部门审批挂账的应收应付类款项,由支行运营部主管级以上人员发起,每日进行跨部门核对D应收应付类款项核对可使用核心系统的“重要事项核查”功能进行任务分配、记录核对结果...
问题:判断题网点凭证箱使用密码开启的,其密码使用时长超过半年,管证员必须重新设置密码。A 对B 错...
问题:单选题资产托管账户的验资询证函上加盖()。A 客户的公章B 账户的预留印鉴C 账户的预留印章和客户的印章...
问题:单选题单位定期存款换为存单后,运营主管至少()一次核对开户证实书和登记簿是否相符。A 每周B 每月C 每季度D 每年...
问题:“5310-转账汇款撤销”可以办理以下哪些模式的转账汇款撤销。()...
问题:多选题关于户口资金冻结状态修改,以下说法正确的是?()A户口资金从冻结修改为活动状态时,需客户本人凭本人身份证明至柜台办理B户口资金从活动改为冻结状态时,允许代办C户口资金从冻结修改为活动状态时,办理渠道为全行任一网点D户口资金从活动改为冻结状态时,办理渠道为全行任一网点、网上银行大众版/专业版,手机银行...
问题:单选题客户通过ATM无卡取现,单卡单日的限额是()A 3000元B 2000元C 5000元D 6000元...