问题:判断题承兑人在同城范围内的,贴现、转贴现、再贴现的期限可另加3天的划款日期。()A 对B 错...
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问题:多选题以下()活动可能存在洗钱风险。A向现金流量高的行业投资B匿名存款或购买不记名有价金融证券C实施复杂的金融交易D将大额现金分散存入银行...
问题:判断题基本建设资金不可以申请开立基本存款账户。()A 对B 错...
问题:判断题汇款人在汇兑凭证上填写的委托日期必须是向汇出银行提交汇兑凭证的当日。()A 对B 错...
问题:单选题持票人对前手的再追索权,自清偿日或者被提起诉讼之日起()票据权利不行使而消灭。A 6个月B 2年C 3个月D 10天...
问题:多选题根据《支付结算办法》的规定,客户签发委托收款凭证时,下列选项中,属于必须记载的事项有()。A确定的金额和付款人名称B委托收款凭据名称及附寄单证张数C收款人名称和收款人签章D收款日期...
问题:问答题存款人申请开立一般存款账户时,须提供哪些资料?...
问题:可疑交易第一条标准“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。”中的“...
问题:判断题中国人民银行作为账户的监督管理部门,同时又是反洗钱主管部门,其在履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,可以用于账户管理等相关职能的监督检查。()A 对B 错...
问题:判断题托收承付结算中,承付货款可分为验单付款和验货付款两种。()A 对B 错...
问题:单选题浙江省范围内,支票、银行本票、银行汇票的提示付款期限依次分别为()。A 10天、1个月、1个月B 7天、1个月、2个月C 7天、1个月、1个月D 10天、2个月、1个月...
问题:多选题以下哪些情况在全国支票影像业务中银行机构进行拒绝受理或付款是不正确的()。A支票必须记载事项记载不全B签章区域不正确C电子清算信息中未录入最后一手委托收款背书人信息D收、付款人名称要素超过系统规定字符长度,且在“备注”栏补充填写完整...
问题:单选题2008年7月1日,甲公司持一张北京银行签发的承兑汇票到温州某银行开户行B支行申请贴现,该银行承兑汇票金额90万元,到期日为2008年10月1日,贴现利率为4.0%,此笔贴现利息为()。(注:天数=31+31+30+7+3=102天)A 10200元B 9500元C 9900元D 9200元...
问题:判断题对于可疑交易报告涉及交易时间长、交易笔数多的情况,可选取其任一段时间及交易加以反映。()A 对B 错...
问题:判断题在银行开立存款账户的法人及其他经济组织之间,具有真实的交易关系或债权债务关系,才能使用商业汇票。()A 对B 错...
问题:判断题支行出售支票时,必须在支票右下角支付密码栏下方记载付款银行的银行机构代码,即支付系统行号。()A 对B 错...
问题:单选题票据贴现的贴现期从贴现之日起至票据到期日止最长不超过()个月。A 3B 5C 6D 9...
问题:多选题某单位更换了银行的预留印鉴,并注明新印鉴从更换之日起启用,下面银行柜员受理该单位签发的票据处理正确的有()。A该单位在印鉴更换之日前用旧印鉴签发的、且在提示付款期内的票据,银行应作退票处理。B该单位在印鉴更换之日前用旧印鉴签发的,且在提示付款期内的票据,银行应受理该票据。C该单位在印鉴更换之日仍用旧印鉴签发的票据,银行应作退票处理。D该单位在印鉴更换之日仍用旧印鉴签发的票据,银行应受理该票据。...
问题:判断题对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少一年进行一次客户基本信息审核。()A 对B 错...