问题:单选题单位定期存款起存金额()元,多存不限。A 5000元B 1000元C 10000元D 2000元...
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问题:判断题票据的人民币大写金额到角为止的,在角之后可以不写“整”或“正”,到分为止的,后面不写“整”或“正”()A 对B 错...
问题:问答题A公司因业务关系,于2009年1月3日向其开户银行H银行申请办理了收款人为B公司的壹张银行承兑汇票,出票金额计人民币伍拾万元整,B公司因业务需要将该汇票背书转让给了在异地的C公司。2009年3月2日,C公司急于用款,将该汇票向其开户银行I银行办理了贴现,汇票到期日为2009年6月3日,贴现率为年利率2.4%,期间A公司因经营不善倒闭,2009年5月28日,I银行向H银行办理了委托收款,H银行于2009年6月4日收到相关凭证,但以A公司倒闭,无款支付为由拒绝付款。 假设H银行后于2009年6月9日付款...
问题:多选题《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外,明确规定其他六类行为属于“其他方法”进行洗钱,应当依法追究刑事责任,下列属于六种情形之一的有()。A通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的B通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的C通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的D协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入...
问题:多选题有下列()情形之一的,存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。A被撤并、解散、宣告破产或关闭的。B注销、被吊销营业执照的。C因迁址需要变更开户银行的。D其他原因需要撤销银行结算账户的。...
问题:多选题以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查?()A中国人民银行总行B中国人民银行省一级分支机构C中国人民银行市一级分支机构D中国人民银行县(或县级市)一级分支机构...
问题:多选题下列对电子商业汇票出票行为及条件表述错误()。A出票人签发电子商业汇票并交付收款人的票据行为B出票人必须为企业C必须由收款人签收后出票才完成D必须在提示付款期期末之前完成出票流程...
问题:判断题政策性房地产开发资金可以申请开立专用存款账户()A 对B 错...
问题:单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,应属于大额交易。A 1000B 5000C 10000D 20000...
问题:单选题浙江省范围内,支票、银行本票、银行汇票的提示付款期限依次分别为()。A 10天、1个月、1个月B 7天、1个月、2个月C 7天、1个月、1个月D 10天、2个月、1个月...
问题:多选题金融机构及其工作人员发现其他交易的()有异常,经分析认为可疑无法排除,应当提交可疑报告。A金额B频率C流向D性质...
问题:多选题以下()机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A从事汇兑业务的机构B从事清算业务的机构C从事黄金销售业务的机构D从事基金销售业务的机构...
问题:多选题以下哪些属于应保存的交易记录()。A数据信息B业务凭证C帐簿D业务函件E合同F单据G报表...
问题:问答题哪些单位可以在银行开立基本存款账户?...
问题:单选题《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。A 一万元以上五万元以下B 一万元以上十万元以下C 五万元以上二十万元以下D 五万元以上五十万元以下...
问题:单选题存款人需要变更基本存款账户的,须经()审批同意。A 中国人民银行B 单位上级主管部门C 原开户银行D 国家税务机关...
问题:多选题电子商业汇票系统有哪几项业务功能模块。()A业务处理功能模块B纸质商业汇票登记查询功能模块C商业汇票转贴现公开报价功能模块D即时转账功能模块...
问题:问答题甲公司会计部门有4张票据被盗,其中包括:付款方签发的尚未送交银行的现金支票、转账支票各一张,未填明“现金”字样的银行汇票一张,其他单位付货款的已承兑的商业汇票一张,假定上述票据均在法定提示付款期限内。 根据我国《票据法》及相关法律法规,回答以下问题。 如果该公司在办理票据挂失止付前,可以挂失的票据款项被冒领,其造成的资金损失由谁负责?...
问题:多选题票据挂失,“挂失止付通知书”必须填明的内容有(),欠缺记载事项的,不得受理。A挂失的时间、地点和原因B挂失止付人的名称、营业场所或住址及联系方法C挂失止付人签章D挂失票据的种类、号码、金额、出票日期、收付款人名称...
问题:单选题下面关于商业承兑汇票说法,正确的是()。A 商业承兑汇票的出票人,为在银行开立存款账户的个人、法人以及其他组织。B 汇票的付款期限不超过一年C 每张汇票的金额一般不超过六千万D 商业承兑汇票既可由收款人签发,付款人承兑,也可由付款人签发并承兑。...