检察院
公安
法院
工商行政管理
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列关于客户身份识别的表述中,错误的是( )。A.客户由他人代理办理业务的,应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记 B.与客户建立人身保险,信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 C.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安,工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息 D.在为客户提供现金汇款,现钞兑换,票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示有效身份证件,进行核对并登记
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。A、公安B、税务C、身份可查系统D、人民银行
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。A、税务B、公安C、街道办
重新识别客户身份,可以采取的措施有()A、通过联网核查公民身份信息系统进行核查B、回访客户C、实地查访D、向有关部门核实
金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向什么部门核实?
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。A、检察院B、公安C、法院D、工商行政管理
反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。