根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度A、①②B、②③④C、①③④D、①②③④
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我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（）A、金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号） B、金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号） C、反洗钱法 D、中国人民银行法
为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务？
《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？
《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体，主要的义务有几项？
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）A、商业银行B、城市信用合作社及农村信用合作社C、邮政储汇机构D、政策性银行
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？A、建立反洗钱内控制度B、开展反洗钱宣传培训C、遵守反洗钱保密规定
