为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务?
依据《反洗钱法》的规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、责任追究制度
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《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。
《反洗钱法》规定,金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。A、第三方B、该金融机构C、该客户自身D、该金融机构与第三方
《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体?
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()A、未按规定履行客户身份识别义务的B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的C、违反保密规定,泄漏有关信息的D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体,主要的义务有几项?
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?A、建立反洗钱内控制度B、开展反洗钱宣传培训C、遵守反洗钱保密规定