根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面要承担的义务有( )。
A.协助反洗钱调查
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立内部反洗钱工作机制和规程
D.进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作
E.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱调查 E.对反洗钱工作信息保密
点击查看答案
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。 A.建立内部反洗钱工作机制和规程 B.建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度 C.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 D.及时报告大额和可疑交易 E.协助反洗钱调查
支付机构未按规定履行反洗钱义务的,中国人民银行及其分支机构依据国家有关反洗钱法律法规等进行处罚。
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是()A、金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2003]第1号) B、金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2007]第1号) C、反洗钱法 D、中国人民银行法
根据我国《反洗钱法》条规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?()A、中国人民银行B、公安部门C、司法部门D、检察部门
《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体,主要的义务有几项?
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括()A、商业银行B、城市信用合作社及农村信用合作社C、邮政储汇机构D、政策性银行