明显特性的
违反操作的
异常特征的
不符合行内规定的
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑交易报告。A、金额B、频率C、流向D、性质
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可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。A、性质B、频率C、流向D、用途
下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B、交易与客户身份明显不符C、交易与经营性质不符D、交易金额较大
大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。A、金额;B、频率;C、流向;D、用途
可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）A、金额B、日期C、频率D、流向
可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。A、明显特性的B、违反操作的C、异常特征的D、不符合行内规定的
境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。A、大额和可疑人民币交易B、可疑外汇交易C、大额外汇交易D、大额和可疑外汇交易
