单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易
关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?( )A.大额交易和可疑交易的报告方式不同B.大额交易和可疑交易的报告时限相同C.大额交易和可疑交易的报告时限不同D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同
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下列有关“三重一大”的表述中,正确的是()。A、重大决策、重大投融资、重大担保、大额资金支付业务B、重大投融资、重大事项、重要人事任免、大额资金支付业务C、重大担保、重大事项、重要人事任免、大额资金支付业务D、重大决策、重大事项、重要人事任免、大额资金支付业务
为()大额和可疑外汇资金交易,()外汇资金交易报告行为,根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定,制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
金融机构内部调拨资金,虽达到大额交易标准但如无可疑现象的,可不报送大额交易。A、正确B、错误
下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是()A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。B、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易C、没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。D、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
在可疑交易标准中,“大量”系指()。A、交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的B、交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的C、交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的D、交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的