在可疑交易标准中,“大量”系指()。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“长期”系指3年以上。
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《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指5个工作日以内,含5个工作日。
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“长期”系指1年以上。
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。
对符合可疑交易报告标准,但未能通过系统批量采集的可疑交易,主要由人工进行识别,并于发现可疑交易后的()个工作日内,在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。A、1B、3C、5D、8
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中对于“频繁”系指交易行为营业日每天发生()次以上。A、2B、3C、5D、10