对
错
下列不属于线索型情报分析的主要方法的是（）。A、线索与日常信息的关联分析B、线索关联内容的初步查证C、对提供线索的人与被反映人的关系的分析D、各种信息的汇总和判断
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柜台业务客户联系查证制度是指通过（）等方式对客户办理相关业务进行查证确认。A、当面核实B、电话核实C、视频核实D、当面或电话核实
判断题各级机构对于联网核查疑义信息只能通过实地查访进行核实。A 对B 错
判断题内部审计人员在审计准备阶段执行分析性复核，对经济活动和内部控制进行测试，以获取审计证据。A 对B 错
判断题境外特情反映的情报经查证核实，可以作为公开证据使用。A 对B 错
判断题已通过远程授权的大额现金支取业务，在支付前还需要现场再换人复核。A 对B 错
判断题对分析性复核发现的异常变动项目，注册会计师应认为该项目存在错弊。A 对B 错
