开户时不认真审核客户身份证明材料并如实记录客户资料的
代客户签字、输密码和领取存折(卡)的
对客户取回印鉴返还后不重新审核的
在结算过程中未按规定办理查询、查复的
下列关于客户信用卡销户的说法错误的是()。A、申请柜面销户,需凭汇通信用卡、本人身份证,本人申请B、柜面受理客户注销申请前,需结清卡内账务C、个人主卡持卡人,附属卡持卡人皆可办理贷记卡注销申请D、柜面受理客户注销申请后,需收回卡片,做剪角处理并妥善保管
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为办理业务的客户身份进行识别时,应遵循()及银监会对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。A、中国人民银行B、中国银行C、中国银联D、公安机关
银行卡发卡机构未履行客户身份识别义务,导致匿名、假名账户开立的,要按反洗钱法予以处罚,造成客户资金损失的,要依法承担责任。
原信用卡申请书的银行员工填写内容现可不用重新填写,前端服务员指纹验证通过即表示业务合规,完成“三亲见”,可以上送信用卡申办受理系统。“三亲见”是指()。A、亲见客户身份证件与资信证明原件B、亲访客户C、亲见客户辅助证件D、亲见客户签名
客户在柜面申请信用卡,经办人员须核实客户身份,核对客户姓名、()、照片信息、有效期信息。A、证件真伪B、身份证件号码C、客户本人D、客户住址
柜面申请信用卡,经办人员须核实客户身份,核对客户姓名、身份证件号码、照片信息、有效期信息。客户身份证件为居民身份证的,须进行联网核查,应通过证件鉴别仪(当配备时)识别证件真伪。
信用卡自动还款加办申请,需要客户提供以下信息()A、客户本人身份证件B、客户本人储蓄账户C、客户本人结算账户D、客户配偶银行账户