金融机构
非银行支付机构
非金融机构
下列有关中国人民银行对金融机构行为进行检查监督的说法中，正确的是( )。A．中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关清算管理规定的行为B．中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关反洗钱规定的行为C．中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关人民币管理规定的行为D．对上述三种行为，中国人民银行都有权进行检查监督
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按照《中华人民共和国银行业监督管理法》规定,银行业金融机构业务范围内的业务品种,应当按照规定经()审查批准或者备案。A、国务院银行业监督管理机构B、中国人民银行C、国务院证券监督管理机构D、国务院保险监督管理机构
金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。A、工商行政管理部门B、国务院有关金融监督管理机构C、国务院反洗钱行政主管部门D、反洗钱信息中心
《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定，商业银行开展个人理财业务如违反规定销售未经批准的理财计划或产品的，由银行业监督管理机构依据《金融违法行为处罚办法》的规定实施处罚。 （ ）此题为判断题(对，错)。
中国人民银行对（ ）有权进行检查监督。A.执行有关黄金管理规定的行为B.执行有关反洗钱规定的行为C.执行有关外汇管理规定的行为D.执行有关人民币管理规定的行为E.国务院银行业监督委员会的监督行为
根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，中国人民银行可以()。A:对金融机构执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督B:直接审批银行金融机构的设立C:对金融机构执行有关外汇管理规定的行为进行检查监督D:建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督E:直接对银行业金融机构的所有业务进行检查监督
关于中国人民银行的建议检查监督权，下列说法错误的是()A:国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起三十日内予以回复B:中国人民银行根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督C:A选项的规定是提高效率的一种制度性安排D:对金融机构执行有关反洗钱规定的行为进行监管必须使用建议检查监督权
