根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
下列说法有误的是( )。A．我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密B．根据《反洗钱法》全文来理解，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括客户身份信息和账户交易信息C．妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务，也是履行法定协助义务的前提条件D．根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上
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狭义的反洗钱内部控制的对象仅指:A.反洗钱法律法规所规定的义务主体。B.反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。C.反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。D.反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
反洗钱内部控制的目标是()A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行B.确保对洗钱风险进行有效管控C.确保金融机构各项业务的稳健运行D.确保将洗钱风险控制在最低
对客户开展反洗钱宣传是金融机构：A.自发行为。B.社会义务。C.法定义务。D.自觉行为。
关于金融机构保密义务以下说法正确的是:A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。
实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括：A.反洗钱法B.刑法C.金融机构反洗钱规定D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。A．健全反洗钱内控制度B．建立客户身份识别制度C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E．金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
