问题:农村信用社会计档案的保管期限为()年。...
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问题:《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。...
问题:问答题贷款重要证件(原件)应包括哪些内容?...
问题:多选题对借款人的信用分析有()A借款品格B借款人能力C借款人资本D借款人担保E借款人经营环境...
问题:X省D县R信用社向某、谢某挪用资金案2007年10月18日至2008年9月24日,X省D县R信用社向某、谢某,从三个乡政...
问题:名词解释题背书...
问题:银行工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,造成特别重...
问题:单选题银行业从业人员的下列行为中,不符合“熟知业务”的规定的是()A 熟知向客户推荐的产品B 银行产品部门向客户经理介绍产品时未提及风险,客户经理也没有主动了解产品风险C 熟知与自身岗位相关的法规D 熟知业务处理流程...
问题:判断题对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。A 对B 错...
问题:业务授权不得出现以下行为()...
问题:关于尾箱的风险防控,做法错误的是()...
问题:商业银行合规管理职能应与内部审计职能相结合。...
问题:单选题下列哪类人不属于案件专项治理工作排查的“九种人”()A 个人、家庭负债较大的B 在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的C 在行社有正常消费贷款的D 已经出现违规行为的...
问题:可以办理现金缴存,但不得办理现金支取的单位银行结算账户是()。...
问题:行政事业单位在岗职工、信用社内部在岗职工授信贷款、保证担保贷款的基本档案资料包括哪些?...
问题:贷款基本档案资料包括哪些内容?...
问题:在一级法人的公司管理原则下,银行各级分支机构应当完全按照总行案件防控精神,以会议落实会议,以文件落实文件,全行一盘棋,无...
问题:单选题合规管理是商业银行一项核心的风险管理活动。商业银行应综合考虑合规风险与()的关联性,确保各项风险管理政策和程序的一致性。A 信用风险B 市场风险C 操作风险D 信用风险、市场风险、操作风险和其他风险...
问题:多选题调查保函业务的主要风险点包括()A申请人B受益人C担保事项主合同D反担保人E反担保抵(质)押物...
问题:信用社安全保卫工作制度规定:凡有金库的单位必须坚持()小时守库值班制度,严格执行双人以上(含双人)武装守库制度。...