建立反洗钱内部控制制度
设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
开展反洗钱培训和宣传工作
金融机构应将各项反洗钱义务有效分解至各部门,这些部门包括()。A、反洗钱牵头部门B、反洗钱检查部门C、所有业务部门D、与反洗钱相关的业务部门
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金融机构配合反洗钱调查的义务包括()A.配合调查义务B.如实提供信息义务C.保密义务D.对可疑交易主体通报调查信息义务
我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面：A.建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行B.从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行C.建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行D.建立员工的培训制度E.将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（ ）
各级反洗钱岗位人员在职期间应严格履行保密义务，岗位人员离职后应遵守保密义务，反洗钱保密信息和资料，非依法律规定，不得向任何（）提供。A、监管部门B、证券公司C、客户经理D、单位和个人
金融机构在反洗钱调查中的义务包括（）A、配合调查的义务B、如实提供信息的义务C、不得拒绝的义务D、不得阻碍的义务E、提供必要经费的义务
