问题:恶意透支,属“数额特别巨大”的是()。A、数额在100万元以上的B、数额在200万元以上的C、数额在30万元以上的D、数额在50万元以上的...
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问题:内部审计机构应将审计报告提交组织财务部门,并要求被审计单位在规定...
问题:县(市、区)信用联社(合作银行、农商银行)审计监督部门主要负责人...
问题:现场调查人员接受调查任务后,应对疑似风险商户商户的基本情况进行如下了解,包括()等。A、商户类型B、经营范围C、登记装机地址D、刷卡交易量...
问题:被审计对象对审计结果报告、意见书、审计整改通知书、审计处理处罚决定上载明事项有异议,可提出意见或另附说明材料,并于()内向上一级审计监督部门申请复议。A、五日B、七日C、十日D、十五日...
问题:对审计中涉及的特定事项,审计部门或者审计人员有权调阅相关合同、文件和会议纪要等资料;也可向有关单位和个人进行调查,取得相关证明材料。...
问题:内部审计机构应当建立审计工作底稿的一级复核制度,明确规定各级复核...
问题:内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。...
问题:审计组根据现场审计的实际情况和工作需要,可以采取()等访谈方式,进一步了解被审计人员及所在单位的有关情况。A、座谈B、问卷C、调查D、个别询问...
问题:单向提示催收和电话谈判催收的通话记录保存期限均为()年。A、1B、2C、3D、5...
问题:内部审计机构在利用外部专家服务之前,应当与外部专家签订书面协议,协议内容不包括()。A、外部专家服务的目的、范围及相关责任B、外部专家利用相关资料的范围C、对保密性的要求D、对外部专家专业胜任能力的评价...
问题:农村合作金融机构持有剩余期限在一年期以上(不含一年)长期债券投资的比例必须严格控制在《浙江省农村信用社资金管理办法》规定的()比例内。A、4%B、8%C、10%D、15%...
问题:《浙江省农村合作金融机构生产数据调用、维护操作规程》规定,各级农...
问题:发卡机构反欺诈侦测业务主管应按()检查辖内警报处理情况、商户风险...
问题:资金业务管理系统存放同业活期划拨选择相应审批单号后,系统自动生成相应信息,金额一栏可进行修改,即一笔审批单可分为多次操作。...
问题:下列审计档案内的每份材料的排列规则,说法错误的是()。A、正件在前,附件在后B、定稿在前,修改稿在后C、请示在前,批复在后D、批示在前,报告在后...
问题:银行卡突发事件应急预案中事故类型为欺诈犯罪类的有()。A、发现丰收卡伪冒卡B、发现特约商户欺诈行为C、发现大量欺诈申请或账户转移案件D、以上都是...
问题:特约商户应妥善保管银行卡交易单据,保管期限自交易日起至少()。...
问题:《浙江省农村合作金融机构生产数据调用、维护操作规程》规定,银监、审计、银联、公检法等非系统内提出的数据调用、维护申请由省农信联相关部门审核后,向省农信联社科技信息处受理小组提出申请。...
问题:催收手段按催收强度依次提高可分为()。...