为客户办理账户开户手续时,要求存款人出具相关开户资料并对开户资料的()进行认真审查。
为加强印鉴卡、账户资料交接等重要环节的风险控制,应()A、加强印鉴卡片的管理和控制,严禁将印鉴卡片交予非授权人员。B、开户成功或不成功退回客户资料,账户资料及印鉴卡片须由客户方有权人员签收取回,开户机构应比照开户人员身份确认要求核对来人身份,并提示客户对印鉴卡当场进行核对。C、对公账户开户资料的传递和保管应由专人办理。D、对公账户开户资料的应做好传递环节的交接签收,确保开户审批流程的连续性,防止开户资料被掉包。
点击查看答案
下列关于账户开户的规定,说法有误的是()。A、行内员工(包括客户经理)一律不得代理客户办理开户手续。B、对能确认为非客户开户有权人的,为专业代办开户公司的人员提交的开户资料和印鉴卡,柜台不予受理。C、对因开户资料不齐全退还给客户的,客户又重新申请开户的,开户经办柜员只需对补充的开户资料进行审核。D、在业务处理过程中必须做到“本人办、面对面、不间隔、交本人
客户持假身份证件、假开户资料办理开户等业务,如客户要求返还的,我柜台人员可将相关资料返还客户。
根据账户管理的要求,存款人下列账户资料变更后,应向开户银行办理变更手续?
下列关于单位存款人开户手续办理要求的说法,错误的是()。A、需有权人持相关证明文件到开户行填制相应文件B、开户手续必需由有权人办理,其他人员一律不得代办C、客户签字环节即可由有权人在柜台当场面签,也可离柜办理D、存款人开户资料和预留印鉴,经银行审核后一律不准再由存款人或其他人经手
存款人在临时存款账户有效期届满前申请办理展期时,需要提交哪些资料()A、填写“临时存款账户展期申请书”,并加盖单位公章B、临时存款账户开户许可证C、客户临时存款账户全套开户资料D、填写“补(换)发开户许可证申请书”(一式三联)(根据当地人行要求是否需要提供)
存款人申请开立备案类存款账户时,除按照账户管理办法及开销户实施细则要求提供相关账户资料外,还要出具机构信用代码证原件,开户行应对机构信用代码证信息的真实性及有效性进行审核,核实其他账户资料无误后,并留存相关账户资料复印件,方可办理开户业务。开户行不得为尚未()的存款人开立银行结算账户。