按照反洗钱相关法律规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当()。
按照《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。A.至少保存5年B.至少保存l0年C.立即销毁D.退还给客户
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按照反洗钱规定,下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有?()A、在与客户的业务关系存续期间,要采取持续的客户身份识别措施,及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时,无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年。D、以上说法都不对。
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。 A.5 B.3 C.10 D.20
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()A:至少保存3年B:至少保存5年C:至少保存7年D:至少保存10年
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()。A:至少保存五年B:至少保存十年C:立即销毁D:退还给客户
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。A.1 B.2 C.3 D.5
反洗钱法规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。A、二年B、三年C、四年D、五年