《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“长期”系指1年以上。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指()以上。A、1个月B、3个月C、半年D、1年E、3年
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《广发银行佛山分行大额交易和可疑交易报告实施细则》规定,非反洗钱合规业务人员不得浏览、阅读、传递、保管大额和可疑交易信息。
大额交易和可疑交易报告制度中,长期系指()以上。A、半年B、1年C、2年D、3年
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“长期”系指3年以上。
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指5个工作日以内,含5个工作日。
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。