各级行、各条线(部门)应每()制订反洗钱培训计划,并认真组织开展对新员工反洗钱培训,确保员工有效履行反洗钱义务。
各级行、各条线(部门)反洗钱岗人员应保持稳定,确实需要更换时应进行反洗钱培训,做好交接工作并及时向()备案。A、反洗钱主管部门B、中国人民银行C、合规部D、会计部
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各级行、各条线(部门)有计划地、()至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。A、每年B、每月C、每季D、每周
金融机构应定期开展反洗钱(),加强对业务讨是条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。A、培训B、学习C、内部审计D、检查
各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,并()。A、不定期检查反洗钱培训情况B、集中培训现场讨论C、确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训D、妥善保管好反洗钱培训档案
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,有计划地、每年至少组织()次对员工的反洗钱知识培训。A、1B、2C、3D、4
单选题各级行、各条线(部门)有计划地、()至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。A 每年B 每月C 每季D 每周
单选题()负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。A 合规部B 会计部C 业务部门D 反洗钱工作办公室