问题:重点打击的涉黑涉恶违法犯罪包括但不限于()A、威胁政治安全特别是政权安全、制度安全以及向政治领域渗透的黑恶势力B、非法高利放贷、“地下钱庄”、暴力讨债的黑恶势力C、插手民间纠纷、充当“地下执法队”的黑恶势力;组织或雇佣网络“水军”在网上威胁、恐吓、侮辱、诽谤、滋扰的黑恶势力D、境外黑社会特别是港澳黑社会入境发展渗透以及跨国跨境的黑恶势力...
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问题:以下情况属于不能满足评级条件的客户情形的是()A、仅有低风险类业务并且不能提供评级所需基础资料的法人客户B、因生产经营不正常或客户不配合而无法提供评级所需报表资料的客户C、新成立客户(指成立时间不满2年,或成立时间不满3年且无2年完整年度报表的企业客户)D、现有评级模型或打分卡未覆盖而无法套用评级模型的客户...
问题:银监会口径下关联交易包括()A、授信B、内幕交易C、提供服务D、资产转移...
问题:符合广发银行信息系统业务需求管理规定的是()A、严禁私自受理需求和需求变更B、可随意将生产问题转化为需求办理C、可随意退回业务需求D、需求投产时间由业务部门审批确定...
问题:消防安全重点部位应当每日进行防火巡查,并确定巡查的()A、时间、内容、设备、频次B、时间、内容、部位、频次C、人员、内容、设备、频次D、人员、内容、部位、频次...
问题:企业会计准则口径下属于关联方的()A、对广发银行施加重大影响的投资方及广发银行对其施加重大影响的被投资方B、与广发银行发生日常往来的资金提供者、公用事业部门、政府部门和机构C、与广发银行发生大量交易而存在经济依存关系的单个客户、供应商、特许商、经销商或代理商D、与广发银行共同控制合营企业的合营者...
问题:以下属于禁止关联交易的类型包括()A、为关联方提供代销服务B、接受广发银行的股权作为质押提供授信C、向关联方发放无担保贷款D、租赁关联方的场地...
问题:利用信用卡套现、出借他人使用或存在违反信用卡客户协议等不正当用卡行为的,给予责任人()至降级处分;情节或后果严重的,给予责令辞职至解除劳动合同处理,或者撤职至开除处分。A、诫勉谈话B、通报批评C、经济处罚D、警告...
问题:规章制度应当以专有文号“广发规章”发布,且原则上应以行文形式公布实施。...
问题:整改责任单位应于问题库发起整改流程之日起5个工作日内登录内控管理系统,录入整改计划,并按整改计划执行,于预计整改完成日前再次登陆内控管理系统录入整改落实情况。...
问题:信用卡透支资金可以用于购房。...
问题:对于个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理,年度总额分别为每人每年等值5万美元。年度总额内的,凭本人有效身份证件直接在银行办理。...
问题:监管要求商业银行的流动性覆盖率应当在2018年底前达到()A、95%B、100%C、105%D、110%...
问题:根据《广发银行反洗钱工作管理政策》规定,员工执行日常职务时应遵守相关反洗钱法规,不得向任何意图违反或规避反洗钱法规的单位或个人提供意见或协助。...
问题:根据银监会规定,2018年底前非系统重要性银行资本充足率要达到()A、10.1%B、10.5%C、11%D、11.5%...
问题:下列属于发卡银行应尽义务的选项是()A、应当向银行卡申请人提供有关银行卡的使用说明资料B、应当设立针对银行卡服务的公平、有效的投诉制度C、应当对已激活的客户及时发放礼券D、应当向持卡人提供对账服务...
问题:根据规定,以共有财产提供抵押担保的,需征得财产共有人的书面同意。...
问题:禁止泄露客户信息资料或将客户信息资料用于非工作用途。...