大额交易需要核查客户有效证件为交易金额（）万（含）以上。
对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过（）万元（含）以上。A、50B、100C、200D、300
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单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易
银行核查员应按照有关规定，对本行单笔货物贸易项下收入（支出）金额（）以上，其他项下收入（支出）金额1000万美元（含）以上的大额交易进行重点核实。A、1000万美元（含）B、3000万美元C、3000万美元（含）D、1000万美元
存、取款、转账交易金额在（）元以上的为大额交易。A、5万 B、10万 C、15万 D、20万
按目前分行对大额支付交易的查证规定，大额查证信息为金额为（）（含）以上的借方票据信息A、300万B、800万C、1000万D、500万
需要进行联网核查并打印联网核查结果的交易有（）。A、无密户取款交易B、单笔交易金额在5万元以上（含5万元）的存取款业务C、存折重写磁条D、随机换折/单
营业人员在办理大额存取款业为，单笔交易金额在（）以上的，需要进行联网核查。A、2万（不含）B、5万（含）C、5000（不含）D、5000（含）
