金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位。
（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。A、人民银行B、反洗钱局C、国家外汇管理局D、银监会
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金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。A、国家外汇管理局B、公安部C、中国反洗钱监测分析中心D、银监会
银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后，对认定为重点可疑交易的，向（）报送并确保上报内容一致。A、中国人民银行当地分支机构和总行B、中国人民银行当地分支机构和银监会当地分支机构C、中国人民银行当地分支机构和国家外汇管理局当地分支机构D、银监会当地分支机构和总行
外币大额交易和可疑交易报告由（）负责接收。A、国家外汇管理局B、中国人民银行C、中国反洗钱监测分析中心D、外交部
金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。A、中国人民银行B、中国反洗钱监测分析中心C、中国人民银行当地分支机构D、司法机关
各类人民币银行结算账户应该按照规定向（）核准或报备。A、国家财政部当地分支机构B、国家外汇管理局当地分支机构C、中国人民银行当地分支行D、国家发改委当地分支机构
金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。A、国家外汇管理局B、中国人民银行C、监察机构D、公安部门
