涉及多类银行业金融机构的案件,由()牵头组成由机构监管部门参加的督查组。
单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但若案件中除商业贿赂行为外,存在()等符合银行业金融机构案件定义的行为,应纳入银行业金融机构案件统计范畴。A、金融诈骗B、违法放贷C、赌博D、渎职
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出现以下()类型时,银监会将组成督查组。A、只涉及单类银行业金融机构的案件B、涉及多类银行业金融机构的案件C、涉及证券行业的案件D、涉及非金融机构的案件
银行业金融机构案件防控工作联席会议由哪些机构组成?()A、银监会办公厅B、法律部门C、各机构监管部门D、银监局E、案件稽查部门
只涉及单类银行业金融机构的案件,由()牵头组成督查组,必要时案件稽查等部门参加。A、银监会相关机关B、银监会机关相关机构C、银监会机关相关机构监管部门D、银监会案件稽查部门
银监会及其派出机构对银行业金融机构案防工作实施监管评价,即银监会监管的银行业金融机构由银监会机构监管部门评价,属地监管的法人银行业金融机构由属地银监局评价。
联席会议的组成可以采取下列哪些形式()A、案件稽查部门与某一机构监管部门;B、案件稽查部门与若干机构监管部门;C、案件稽查部门与机构监管部门及相关银监局;D、联席会议组成单位提议参加的银行业金融机构共同举行。
《银行业金融机构案件处置工作规程》规定,银行业金融机构发生案件后,应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的()。A、专案组B、调查组C、检查组D、督查组