问题:票据受理与审核的风险防控措施有哪些?...
查看答案
问题:存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一:重点账户存款变动优先检查的原则,这里的重点账户是指()A、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户B、由非开户企业人员代理开立的账户C、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户D、长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户...
问题:《刑法》中票据违法两款罪名是()。...
问题:下列哪些属于《刑法修正案(六)》中洗钱罪新增加的犯罪构成()...
问题:银行业金融机构操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息...
问题:商业银行应建立诚信举报制度,鼓励员工举报违法、违反职业操守或可疑...
问题:《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评的内容包括()A、案件防控工作组织、工作质量B、内审稽核工作力度C、内控执行力建设D、案件责任追究与整改...
问题:在下列自助设备外挂的主要风险点中,不正确的是()A、门禁刷卡器B、插卡口C、键盘D、门禁感应头...
问题:信用社在发放农户小额信用贷款前的准备工作有哪些?...
问题:银行业从业人员应认真执行上级指令。执行中如发现可能发生违章违纪行...
问题:银行业金融机构应对每个案件制定相应的承办部门和主办人员。...
问题:商业银行应明确合规风险报告路线以及合规风险报告的()。...
问题:根据票据法的规定,汇票的持票人没有在规定期限内提示付款的,其法律后果是()。A、持票人丧失全部票据权利B、持票人在作出说明后,承兑人仍然应承担票据责任C、持票人在作出说明后,背书人仍然应承担票据责任D、持票人在作出说明后,可以行使全部票据权利...
问题:合作金融机构申请开办信贷资产转让业务,必要条件之一是实行贷款五级...
问题:农村中小金融机构案件责任追究中的其他处罚方式不包括()...
问题:论述如何构建案件防控长效机制?...
问题:下列关于企业开户的做法,正确的是()A、企业开户资料和预留印鉴被企业以任何理由取回或经手后,再次交回时,所有开户审核手续和程序应按新开户处理,严防有关资料被调包B、所有企业开户必须留有企业负责人和财务负责人的联系电话。银行工作人员在开户时要亲自电话核对,核对无误后才能办理开户手续C、开户手续完成后,应交给企业的有关资料、回单、印鉴卡、支付密码及网上银行密钥等材料,一律直接交给有权人,并由其签字确认,严禁由他人代领D、开户后短时间内大笔资金入账,又在短时间内划出的可疑账户,要及时主动与开户企业对账,资金大额...
问题:网点领用凭证必须手续齐全,实行()制度。...
问题:操作风险事件不包括()。...
问题:事权划分是指在业务系统中,对会计核算等事项按照管理权限、业务种类...