问题:下列大额资金划转需与单位预留人员进行核实的是()。...
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问题:反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准,可以查阅相关资料?...
问题:所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录,以利于规范管理和便于(...
问题:金融机构应有效()不法分子利用他人代办、控制他人交易等手段进行的...
问题:中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情...
问题:银行应对()交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。...
问题:人民银行B分行在对R银行现场检查中发现,单位客户L是某市场营销管理有限公司(账号:6231******2886),注册资金10万元,经营范围主要是从事市场营销管理。L公司账户资金转入后当日或在此后几日内分多笔提现,且每笔金额大多为49000元,2007年7月共转入5笔,金额842300元,分19笔提现,金额合计845000元。其中:2007年7月6日和7日,本市的M广告策划有限公司(开户行:本市商业银行X支行,账号:7730******3590)分2笔各10万元转入L公司账户,L公司皆于同日以“差旅费”名...
问题:人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的人数少于两人,金融机构有...
问题:中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话,需提前()...
问题:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了()类交易,...
问题:关于反洗钱立法权限以下说法正确的是?()...
问题:《刑法修正案(六)》规定的洗钱罪的上游犯罪有()。...
问题:2003年以前,承担组织协调国家反洗钱工作的是()。A、国务院金融监督管理机构B、中国人民银行C、银监会D、海关E、公安部...
问题:中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门?...
问题:属于“红名单”范围的客户做客户风险评级时应评定为无风险客户。...
问题:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定的目的()。...
问题:反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。...
问题:《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为()。...
问题:金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()小时内,未...
问题:根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管...