反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
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在对客房清洁卫生的检查中，（）是服务员自查后的第一道关口，往往也是最后一道关口。A、领班检查B、主管检查C、经理检查D、大堂副理检查
遵循“先评级、后授信、再用信”的基本原则，将信用风险测评作为对法人客户授信的第一道关口。
（）作为风险控制的第一道关口。A、贷款审批B、贷款受理C、贷款申请D、风险评价
下面哪些选项是会计人员防范风险基本要求（）。A、不准运营主管兼任与会计业务无关的职务。B、不准受理客户经理违规为客户办理的开户、结算、存款、贷款及代理网上银行操作等业务。C、不准受理客户通过电话或其他任何非正规渠道更改客户资料的要求。D、不准对同一笔款项受理两个以上执法机关的冻结令。
在实际操作中，银行对高风险产品需通过（）等措施，设定或提高客户准入门槛，防范投资风险。A、风险测试、评估B、协议签订C、产品说明D、知识宣导
双休日及节假日运营主管或运营主管授权人应重点审核大额可疑资金存取、抹账冲正、挂账开销户、补打凭证等业务，把好风险防范的第一道关口。
