.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。
A.当日累计30万元人民币的现金结汇
B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
c.单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。A、真实B、连续C、完整D、准确
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么?
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么?
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
