A.5
B.10
C.15
D.20
我行对非法集资活动开展全面风险排查,重点排查领域包括:()A.信贷类业务B.代客理财业务C.员工参与民间借贷行为D.以上都是
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银行员工不得参与非法集资,但可参与民间融资。()此题为判断题(对,错)。
员工不得个人经商或参与客户之间进行的资金借贷、融资担保、集资经商。()此题为判断题(对,错)。
违规受理属伪造、变造或失效的有价单证办理质押贷款、贴现业务的,扣相关责任人合规积分()分。A.5B.10C.15D.20
未按规定对逾期贷款及信用卡透支进行催收和清收,导致丧失诉讼时效等严重后果的,扣相关责任人合规积分()分。A.5B.10C.15D.20
未对相关业务进行“双录”,经查实为主观原因的,扣相关责任人合规积分()分。A.5B.10C.15D.20
放松对贸易背景的审查,增值税发票作假,扣相关责任人合规积分()分。A.5B.10C.15D.20