建立健全反洗钱工作“三道防线”机制,防控洗钱风险。以下哪一机构不属于防控洗钱风险第一道防线()

第1题

全力做好北京疫情防控工作。要守住入京通道(),做好健康监测和人员管理,加强京津冀地区联防联控,其他省份也要加大支持力度。A.第一道防线B.重要防线C.主要防线D.最后一道防线

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第2题

为什么说金融机构是反洗钱的第一道防线?

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第3题

大额和可疑交易报告是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线。()

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第4题

客户身份识别是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第( )道安全防线。A.一B.二C.三D.以上都不是

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第5题

仅反洗钱岗是防范公司被利用洗钱的第一道防线,在客户身份识别和风险评估方面承担重要的责任。()此题为判断题(对，错)。

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第6题

义务机构应建立(),按照风险为本原则,定期分析研判内外部洗钱风险,评估洗钱风险防控机制的有效性,采取有针对性的风险应对措施。A.洗钱风险自评估制度B.反洗钱信息报告制度C.反洗钱定期报告制度D.反洗钱监督保障制度

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第7题

金融机构应当依据以下哪项内容配置反洗钱风险防控资源?()A.金融机构所处地域洗钱风险B.金融机构主要产品洗钱风险C.金融机构所面临的洗钱风险D.金融机构主要客户洗钱风险

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