基金销售机构应根据规定监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.3
B.5
C.10
D.15
客户与证券机构(或保险机构)进行金融交易,通过银行账户划转款项的,且符合大额交易标准的,由哪类机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
点击查看答案
客户与证券业金融机构、保险业金融机构和其他金融机构进行金融交易,通过银行账户划转款项的,符合大额交易标准的,应当由哪一类金融机构向中国反洗钱监测中心提交大额交易报告。
基金销售机构应监测客户现金收支或款项划转情况,在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。A.3B.5C.10D.15
基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定,监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后( )工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。A、3个B、5个C、10个D、15个
基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易,对符合大额交易标准的,应在交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。A、10 B、2 C、5 D、3
基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易,对符合大额交易标准的,应在交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。A.10 B.2 C.5 D.3
对符合大额交易标准的,在交易发生后( )个工作日内,基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告。A.1 B.2 C.5 D.10