洗钱的法律风险
外部监管风险
容易诱发案件
不会形成实质风险
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括（）。A、战略风险B、声誉风险C、案件风险D、系统性风险
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操作风险包括（）A、外部事件所造成损失的风险B、法律风险C、策略风险D、声誉风险
中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。A、声誉风险；B、法律风险；C、经营风险；D、操作风险
洗钱风险是客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给农业银行造成的（）.A、声誉风险B、法律风险C、客户风险D、经营风险
多选题操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括（）。A战略风险B声誉风险C案件风险D系统性风险
多选题存款业务的风险点包括（ ）。A法律 风险B洗钱及大额可疑交易风险C流动性风险D信息科技风险
多选题商业银行主要合规风险点包括（）A农业银行或其他银行曾经发生过的案件和合规问题B业务部门和风险管理部门已经发现的合规风险隐患C内外部审计中发现的合规风险事件等信息D监管部门发现的合规风险点和合规风险提示等
