半年
一年
两年
三年
低风险客户基本信息审核频率,自评定风险等级后,每两年审核一次客户基本信息。
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。A、一个月B、三个月C、半年D、一年
各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级,定期审核、更新客户的身份基本信息,持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户,至少()审核一次;对中、低风险等级的客户至少()审核一次。A、每年;每两年B、每月;每半年C、每季度;每年D、每月;每季度
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,高风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。A、一个月B、三个月C、半年D、一年
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对于高风险的客户或账户,至少应()审核一次。A、每季度B、每半年C、每一年D、每三年
被评定为高风险的客户,自评定风险等级后,每()审核一次客户基本信息。A、半年B、一年C、两年D、三年
根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程(2010年修订)》规定,各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级,定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息,低风险客户基本信息重新审核的频率是()。A、每半年审核一次B、每一年审核一次C、每二年审核一次D、每三年审核一次