单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易
单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易
单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务
单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()A.人民币大额交易B.外币大额交易C.可疑交易D.差错交易
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金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?
下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种？
下列属于基金销售机构反洗钱工作内容的有（ ）。 ①客户身份识别 ②客户身份资料、交易记录的保存 ③大额交易报告 ④可疑交易报告A.①②④ B.①②③ C.①②③④ D.③④
下列属于人民银行颁布的反洗钱法规的是（）。A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》
反洗钱大额交易报告
