金融管理委员会
金融执行组织
金融行动特别组
金融监督组织
金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。此题为判断题(对,错)。
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下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织( )。A.亚太反洗钱小组(APG)B.欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)C.巴塞尔银行监管委员会D.金融行动特别工作组
国际反洗钱组织FATF中文名字为()A、金融管理委员会B、金融执行组织C、金融行动特别组D、金融监督组织
为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF)发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》,开启了国际金融业反洗钱的先河。
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织()。A、亚太反洗钱小组(APG)B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)C、巴塞尔银行监管委员会D、金融行动特别工作组
金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。( )
反洗钱国际性组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称()A、国际货币基金组织B、亚太经合组织C、世界银行D、金融行动特别工作组