数据补正
行内黑名单
行内白名单
行内重点监控黑名
报送重点可疑交易报告的途径是：（）。A、由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行B、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。C、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。
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根据民生银行非授信业务风险监控管理办法，列入预警名单客户（业务）及预警外形成风险的客户（业务）称为（）。A、次级客户B、问题客户C、风险客户D、可疑客户
分行已确定上报的重点可疑交易专报，需对洗钱风险较高的可疑主体和重要交易对手纳入运营关注名单进行管理，统一选择（）A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类
“可疑程度”为重点可疑的客户可以列入（）名单。A、数据补正B、行内黑名单C、行内白名单D、行内重点监控黑名
（）是指中国人民银行、国家外汇管理局及司法调查机构等要求金融机构重点关注的客户；或金融机构怀疑客户涉嫌洗钱犯罪，或认为客户行为可疑、业务特征符合洗钱特征，需要重点关注的客户，并且为外部提供的灰名单。A、黑名单B、行外灰名单C、行内灰名单D、白名单
反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）A、大额报告不会生成B、可疑报告不会生成C、大额和可疑报告都不会生成D、大额和可疑报告不妨碍生成
支行在上报重点可疑交易时，应提供下列（）材料。A、重点可疑交易报告汇总表B、客户的相关交易凭证复印件C、客户的对账情况回执D、客户重新识别的情况
