重点关注类
有条件准入类
禁止准入类
对于禁止准入类运营关注客户,开户行需报经分行运营管理部审批同意后方可办理。
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按风险等级由高至低,运营关注客户分为禁止准入类、重点关注类与有条件准入类。
按风险等级由高至低,运营关注客户分为:()A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类D、黑名单类
开户行需加强运营关注客户的开户准入管理,对于()运营关注客户,其开户申请需报经分行运营管理部门审批同意。A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类
个人开户时,对于哪类运营关注客户,核心系统自动拒绝为客户办理开户业务()A、重点关注类B、有条件准入类C、禁止准入类
按风险等级由高至低,运营关注客户分为哪几类()。A、禁止准入类→有条件准入类→重点关注类B、禁止准入类→重点关注类→有条件准入类C、有条件准入类→禁止准入类→重点关注类D、重点关注类→有条件准入类→禁止准入类
关于运营关注客户分类,以下哪类()指因自身原因拒绝配合我*行进行身份核实、尽职调查,或在身份核实、尽职调查时发现疑点,受理其业务可能给我*行带来潜在风险隐患的单位或个人。A、黑名单类B、禁止准入类C、有条件准入类D、重点关注类