大额存取业务
大额外汇业务
大额贷款业务（提前还款）
贵金属
经营外汇业务的金融机构，对（）情况应当及时报告当地人民银行。A、大额购汇B、频繁购汇C、存取大额外币现钞D、大额外汇汇款
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客户至中信银行柜台咨询大额存单业务，以下说法错误的是（）。A、中信银行大额存单业务仅面向单位客户发行B、单位大额存单业务可通过柜台和网银等电子渠道办理，但网银等电子渠道开立的大额存单无法开立开户证实书C、大额存单虽然类似于定期存款，但能否提前支取遵照各期产品说明相关要求执行D、所有大额存单到期后，系统自动将本息转入客户结算账户，资金即可正常使用
办理个人结算账户（）业务时，客户必须出示身份证件A、大额存款B、大额取款C、大额存取款D、取款
以下（）业务不属于对私权限业务。A、客户账户休眠激活业务B、修改客户普通信息C、大额存取款业务D、冻结、解冻结、冻结扣划业务
柜员应对客户身份进行联网核查的业务包括（）。A、开户业务B、大额存取现业务：如人民币金额达到5万以上（含）的取现业务关户业务；外币折合1万美元以上（含）的大额存取业务C、本外币定期存款提前支取D、书面挂失业务
单选题人工识别就是大堂经理、大堂副理、柜员要充分利用客户咨询、协助填单、业务办理等过程，关注大额业务、特殊业务、特定产品和特定客户特征，识别（），向客户经理推荐客户。A 目标客户和潜力客户B 潜力客户和高端客户C 目标客户和商端客户D 潜力客户和“红名单”客户
多选题经营外汇业务的金融机构，对（）情况应当及时报告当地人民银行。A大额购汇B频繁购汇C存取大额外币现钞D大额外汇汇款
