监察部门发现,包括受理信访举报、特派员履职发现、专项检查、巡视移交等途径
审计部门发现并移交
司法机关移送
上级行交办
问题线索来源是指问题线索的直接来源,包括()、合规移交、其他部门移交、上级交办以及其他来源。A、信访举报B、特派员发现C、巡视移交D、审计移交
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审计及各级业务主管部门移交的违规问题线索事实清楚、证据确凿,不需要再作调查的,监察部门立案后,()审理。A、经过调查后B、初步核实后C、可直接进行
审计部门发现违规问题线索,认为需要按照《中国建设银行员工违规处理办法》给予行政处分的,可以直接移交被审计单位监察部门。移交时,应填写(),与有关证据材料一并移交。A、违规问题线索移交登记表B、工作底稿C、调查表D、立案审批表
按照“谁组织检查、谁初步认定、谁督促整改”的原则,各级机构()对违规问题线索进行初步认定,判断是否违反《中国建设银行员工违规处理办法》,是否需要给予行政处分。A、法规部门B、人力资源部门C、监察部门D、业务主管部门
各级机构业务主管部门发现员工违规问题线索,认为需要按照《中国建设银行员工违规处理办法》给予行政处分的,应按员工管理权限移交()。A、法规部门B、人力资源部门C、监察部门D、保卫部门
《中国建设银行员工违规处理程序规定》中的违规问题线索来源包括:监察部门发现,包括();审计部门发现并移交;各级机构内控合规部门及其他业务主管部门发现并移交;司法机关移送;监管单位及外部审计单位发现;上级行交办;其他渠道发现。A、受理信访举报B、特派员履职发现C、专项检查D、巡视移交等途径E、办案中发现
()发现违规行为需要给予违规责任人员纪律处分的,按照农行内部移送办法向监察部门移送。A、审计部门B、营业网点C、业务主管部门D、内控合规部门E、运营主管