对
错
可疑交易报告按照客户生成,每个报告含有该客户的若干笔交易信息,报告展现在交易首发网点。
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在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时,可将报告设为“无效”。
可疑报告补录时,报告状态应选择()。A、系统校验错误B、分行退回C、人行校验错误D、待报送
当客户的金融交易达到一定金额时,金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交()。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、重点监控报告
反洗钱信息人员在做人工大额(可疑)创建报告后,()通过大额(可疑)交易补录和大额(可疑)报告补录的流程。A、仍需B、不需C、可以通过,也可以不
在服务客户的过程中,发现客户交易异常或行为可疑,可采取的措施有:()。A、对客户重新进行身份识别B、报告风险信息C、人工调整客户风险等级D、增录可疑交易
多选题在服务客户的过程中,发现客户交易异常或行为可疑,可采取的措施有:()。A对客户重新进行身份识别B报告风险信息C人工调整客户风险等级D增录可疑交易