总行内控与法律合规部
总行国际业务部
分行国际业务部
总行运营管理部
商业银行应对拟建立代理合作关系的保险公司进行审慎的尽职调查,调查内容包括以下哪些项目?
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营销部门负责结算账户市场营销,组织开展结算账户尽职调查。
在某些特殊情况下,农业银行可以与未能通过尽职调查的境外银行建立代理行关系。
()负责建立并维护客户关系,负责组织客户营销团队的工作,牵头承担业务的尽职调查、落地操作和贷后管理等工作,对尽职调查的真实性、合规性、有效性、完整性负责。A、产品经理B、风险经理C、客户经理D、业务助理
农业银行与其他银行建立代理行关系的条件包括()。A、标准普尔、穆迪及惠誉信用评级在BBB-(含)以上B、银行与农业银行存在合作潜力C、银行所在国家或地区的政治、经济情况较稳定D、银行通过尽职调查,符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策
信用卡申请,初次识别后处理:根据初次识别结果,无特殊情况的,正常办理业务;以下情形按规定办理:()。A、客户身份证件或身份证明文件不在有效期内的,拒绝建立业务关系或发生交易B、对禁止类客户,拒绝建立业务关系或发生交易,并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》的有关规定进行报告C、对高风险类客户开展尽职调查。D、境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的,开展加强型尽职调查E、客户身份或行为存在可疑或异常情形的,开展加强型尽职调查,并上报可疑交易报告F、对其他农业银行认为有必要的情况开展加强型尽职调查
在对拟建立代理行关系境外银行开展尽职调查时,业务人员应当充分收集的相关内容有()。A、该银行的业务信息B、该银行的商业声誉C、该银行的内部控制信息D、该银行接受监管的信息