客户开本行转帐支票,收款人为台州市商业银行客户,临柜人员应通过什么渠道办理()
营业部应严格按照相关业务规程,办理客户开户和三方存管等业务()营销人员代客户办理临柜业务。A、避免B、谨慎C、禁止D、允许
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如下选项中可引起商业银行头寸增加的因素是( )。A、本行客户交存它行支票B、本行客户签发支票支付它行客户债务C、支付同业往来利息D、调增法定存款准备金
商业银行与客户之间往来引起头寸增加的因素有()。A、客户交存现金B、本行客户交存他行支票C、客户用现金偿还贷款D、本行客户接受异地客户汇入款E、本行客户对异地汇出款
人脸比对:若使用“人证1:1模块”比对结果为不通过,或者“OCR模块”比对结果为不通过,不能继续办理业务的情况下,柜面人员核实后认为客户身份无疑的,由()共同确认,并签署“经确认为客户本人”,及()签名后,方可继续办理业务。A、两名临柜人员;两名临柜人员B、三名临柜人员;三名临柜人员C、一名临柜人员及一名会计;一名临柜人员及一名会计D、一名临柜人员与支行行长;一名临柜人员与支行行长
在广东农村信用社支票的业务流程中,以下对出票人为本社(行)账户,收款人为非本社(行)账户的业务操作描述不正确的是()A、出票人为本网点账户,收款人为本系统内的,柜员受理审核客户提交的支票及进账单,执行内转交易记账后,将回单作记账凭证保存B、出票人为非本网点账户,收款人为本系统内的,法人联社未实现电子验印,不受理支票,要求到出票人开户网点(或有预留印鉴的网点)办理C、出票人为非本网点账户,收款人为本系统内的,法人联社未实现电子验印,柜员应受理审核客户提交的支票及进账单,执行内转交易记账后,将回单交与客户D、出票人为非本网点账户,收款人为本系统内的,法人联社未实现电子验印,但受理支票,通过法人联社内的交换实现记账处理,受理手续视同同城交换
下列关于存款业务风险管理的说法正确的是()。A、对客户办理的一切资金收付可以通过内部人员账户过渡和周转。B、不得将信贷资金或客户存款资金转入客户经理(或其他员工)账户,不得利用客户经理账户资金归还贷款。C、严禁临柜人员保管客户存折(单、卡、证等)和代客户临柜办理业务,柜员制网点柜员不得为本人办理业务。D、加强对大额存取款业务(不分现金和转帐)合规性的审查与监督。会计主管对可疑存取款要提出核实意见。
以下业务种类中,需要进行联网核查的业务有()。A、甲客户临柜打印近一年流水,用于贷款;B、乙客户临柜存款美元6000元;C、丙客户到支行的保管箱存取物件;D、丁客户临柜办理境外汇款英镑1000元;