根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
我国反洗钱法律规范是”一法四规“，其中”四规“不包括（）。 A.金融机构反洗钱规定 B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 D.中华人民共和国反洗钱法
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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户身份资料及交易信息5年以上。( )
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息至少（ ）以上A、3年 B、5年 C、7年 D、1年
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。（ ）
2007年，我国首部专门的反洗钱法律（）正式生效。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。A、规范B、规定C、监督D、管理
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么（）A、中华人民共和国境内设立的金融机构B、中华人民共和国境外设立的金融机构C、特定非金融机构
