《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定：金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）

• A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
• B、回访客户。
• C、实地查访。
• D、向公安、工商行政管理等部门核实。
• E、其他可依法采取的措施。