金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当提交什么报告?()
金融机构及其工作人员发现其他交易金额,频率流向,性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向()提交可疑交易报告。A、中国反洗钱监测分析中心B、公安机关C、检查机关D、国务院反洗钱行政主管部门
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可疑交易特征包括()A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B、交易与客户身份不符C、交易与经营性质不符D、交易超过规定金额
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员发现交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当提交可疑交易报告。A、金额B、频率C、流向D、性质
下列交易特征不属于可疑交易特征的是()。A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B、交易与客户身份明显不符C、交易与经营性质不符D、交易金额较大
金融机构除按规定的可疑交易标准报告可疑交易外,在发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,也应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,金融机构及其工作人员发现其交易金额、频率、流向、性质有异常情形的,经分析认为涉嫌洗钱的,应当提交可疑报告。
金融机构及其工作人员发现其他交易的()有异常,经分析认为可疑无法排除,应当提交可疑报告。A、金额B、频率C、流向D、性质